Ежегодно открываются и ликвидируются десятки тысяч компаний-однодневок, зарегистрированных на подставные лица, созданные для обмана и мошенничества. Жертвами обмана являются как физ. лица, так и организации, которые оплачивают счета от фирмы-мошенника. Те в свою очередь перестают выходить на связь с присвоенными деньгами, которые выводят через подставные фирмы и ИП. Но как же определить, отличить честного поставщика (юр. лицо) от мошенников? Если коротко - сложно. Но есть несколько "свойств" компании, на которые стоит обратиться внимание при совершении сделки и вовремя отказаться.

1. Дата регистрации компании.
Если менее 1 года - стоит задуматься о сотрудничестве. Просить акты выполненных работ. А денежные обороты (выручку, прибыль) организации можно посмотреть на соответствующих интернет ресурсах.

2. Уставный капитал.
Если эта сумма 10 000 рублей - стоит задуматься о сотрудничестве.

3. Количество зарегистрированных видов деятельности (ОКВЭД).
Если их больше 10, а возраст компании менее 1 года - стоит задуматься о сотрудничестве.

4. Количество оформленных, ликвидированных на ген. директора фирм, в которых он участвует как руководитель или учредитель.
Если их больше одной - стоит задуматься о сотрудничестве.

5. Численность сотрудников в организации.
Если это 1 сотрудник, т.е. сам директор - стоит задуматься о сотрудничестве.

6. Работают только по 100% предоплате или частями.
Просят авансовый платеж - стоит задуматься о сотрудничестве.

7. Наличие сайта. У любой нормальной компании, чем бы она не занималась в наше время есть сайт. На котором описана вся необходимая клиенту информация. Контакты, род деятельности, где находятся, график работы, с какого работают и тд.
Если сайта нет, это не основной фактор работать с ними или нет, но стоит задуматься.

8. Судебные разбирательства, задолженности, арбитраж. Их наличие - стоит задуматься.

Все выше перечисленные "свойства" никак нельзя назвать панацеей от мошенничества или наоборот утверждать, что недавно зарегистрированное "ООО" (Общество с Ограниченной Ответственностью) обязательно мошенник. Нет! Но обратить внимание следует. А еще лучше поискать отзывы в интернете.