Пока только пять эпизодов на общую сумму 67 млн рублей выявили омские таможенники, которые вычислили махинаторов по незаконным выводам денежных средств за рубеж.
Известно, что с 2019 по 2021 годы были переведены суммы от 1,5 до 26 млн рублей за поставку товаров и оказание всевозможных услуг в соседнюю страну. Но на самом деле, никаких работ не велось. Переводы производились через фиктивные договоры с фирмами-однодневками.
В отношении лиц, причастных к их образованию, Омская таможня также возбудила серию уголовных дел.
Таможня завела несколько уголовных дел по валютным операциям с использование счетов нерезидентов страны. Сейчас продолжается следствие и выявление остальных участников преступной группы.
Читайте также:
Мошенники убедили пожилую омичку продать свою квартиру
В Москве поймали псевдоюристов
Россиян предупреждают о схеме мошенничества с бронированием туров
Отзыв ➤ Омские мошенники вывели 67 млн рублей за рубеж