Свернуть
Комментировать

Омские мошенники вывели 67 млн рублей за рубеж

Пока только пять эпизодов на общую сумму 67 млн рублей выявили омские таможенники, которые вычислили махинаторов по незаконным выводам денежных средств за рубеж.

Известно, что с 2019 по 2021 годы были переведены суммы от 1,5 до 26 млн рублей за поставку товаров и оказание всевозможных услуг в соседнюю страну. Но на самом деле, никаких работ не велось. Переводы производились через фиктивные договоры с фирмами-однодневками.

В отношении лиц, причастных к их образованию, Омская таможня также возбудила серию уголовных дел.

Таможня завела несколько уголовных дел по валютным операциям с использование счетов нерезидентов страны. Сейчас продолжается следствие и выявление остальных участников преступной группы.

Читайте также:

Мошенники убедили пожилую омичку продать свою квартиру

В Москве поймали псевдоюристов

Россиян предупреждают о схеме мошенничества с бронированием туров

Адрес: Форум Новостей

Сайт:

Опубликовано | Раздел: Категории Новости | Тэги: Тэги # |
74
0
Оставить комментарий

Комментарии ➤ Омские мошенники вывели 67 млн рублей за рубеж - 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Правила комментирования (читать)

Отзыв ➤ Омские мошенники вывели 67 млн рублей за рубеж