Метка: обнал

Свернуть
Комментировать

Опасный мошенник, занимается обналом, причем деньги полученные с данных операций забирает себе, кидает и площадки и клиентов. Рядом с ним почти всегда находится лучший друг Владимир седой, подтянутый спортивного вида мужчина, очень профессионально разговаривает на любую тему. Так же используют и другие мошеннические схемы. Альберт ходит под 172 статьей и сливает всех клиентов в полицию

Организация: Ооо металлом

Адрес: нет

Телефон: нет

Сайт:

Свернуть
Комментировать

+447478252645 +447884817224 +79689890447 89689890447 Банда Виталия Чеснокова занимается незаконной обналичкой денежных средств, так же организовали ряд мошеннических сайтов ,которые берут предоплату за товар и попросту не возвращают деньги. На одном из этапов к ним подключилась мать Чеснокова ,её ИНН 503800363235,реквизиты её карты: Акционерное общество "Тинькофф Банк" инн 7710140679 кпп 771301001 бик 044525974 огрн 1027739642281 ЧЕСНОКОВА … Читать далее

Организация: Виталий Чесноков

Адрес: @consult_group77

Телефон: +447884817224

Сайт:

Свернуть
Комментировать

Банда Виталия Чеснокова занимается незаконной обналичкой денежных средств, так же организовали ряд мошеннических сайтов, которые берут предоплату за товар и попросту не возвращают деньги. На одном из этапов к ним подключилась мать Чеснокова ,её ИНН 503800363235. Номер воцапа +447478252645, +447884817224, +79689890447, 89689890447. Участвовал в похищении директора Электромаш, инн 7724322943 - является одним из организаторов, кто … Читать далее

Организация: Виталий Чесноков Михайлович

Адрес: отсутствует

Телефон: +447478252645

Сайт:

Свернуть
Комментировать

Хотели закупить моторное топливо через ООО "АВАНРАГД" ИНН 2311183294, разговаривали с менеджером Татьяной на протяжении недели, после получили по эл.почте договор и счет. Мы оплатили 164 000 руб, и ждали поставку через неделю. Но через неделю доставку мы не увидели. На телефоны не отвечают, а когда приехали к ним по юр.адресу 350087, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД … Читать далее

Организация: ООО Авангард

Адрес: 350029, Краснодарский край, город Краснодар, Российская улица, дом 309

Телефон: 8(918)1226868

Свернуть
Комментировать

Хочу оставить следующую информацию-отзыв: Получили деньги, товар не поставили, одни обещания были и прекратили отвечать на звонки. Как можно дольше тянули время, большая загруженность, завтра, вот вот уже отправили вам и тд. Фирма однодневка, которая числится на бомже. Юридический адрес организации: Москва, 1-й Новый переулок, дом 7, этаж 2, помещение 9, офис 11 Зарегистрированы налоговые … Читать далее

Организация: ООО Диадор ИНН 7708390865 Москва

Свернуть
Комментировать

Хочу оставить следующую информацию: Оплатили за поставку товара 100% стоимости. Обещали отгрузить в течении месяца. Как теперь до нас дошло, что действует обычная схема мошенничества. Выходят на рынок с ценами намного ниже рыночных, ищут покупателей, кто поведется на заманчивые цены, жду перевода денег, дальше кидают. Они месяц нас динамили, выходили на связь. Параллельно обрабатывая других … Читать далее

Организация: ООО Аврора
Свернуть
Комментировать

Информируем о работе следующего ресурса с целью мошенничества. В частности, используются интернет-страница http://fd-smirnov.ru предлагающая обналичивание денежных средств. +7 (495) 203-19-58 mail@fd-smirnov.ru Мы официально информируем, что данный ресурс не занимается обналичиванием, а только создает видимость участника данного рынка с целью хищения чужих средств путем обмана. С целью пресечения противоправной деятельности, о всех выявленных фактах мошенничества мы … Читать далее

Организация: Финансовый дом «СМИРНОВЪ»

Сайт:

Свернуть
Комментировать

Сайт мошенников по обналички, предлагают обналичить деньги получают безнал и кидают. Сайт сделали два месяца назад, прикрываются тем, что якобы занимаются бухгалтерскими услугами и консалтингом. Будьте осторожны! Не вздумайте переводить им деньги, они снимут деньги по кэш карте привязанной к расчетному счету, откроют новый копеечный сайт, купят новую однодневку, дадут рекламу в Google и начнут … Читать далее

Организация: Бухгалтерия

Адрес: нет

Телефон: +7 (495) 295-07-98, +7 (968) 801-57-54

Сайт:

Свернуть
Комментировать

Сайт мошенников по обналички, предлагают обналичить деньги получают безнал и кидают. Сайт сделали два месяца назад, прикрываются тем, что якобы занимаются бухгалтерскими услугами и консалтингом. Будьте осторожны! Не вздумайте переводить им деньги, они снимут деньги по кэш карте привязанной к расчетному счету, откроют новый копеечный сайт, купят новую однодневку, дадут рекламу в Google и начнут … Читать далее

Организация: Центр Бизнеса

Адрес: нет

Телефон: нет

Сайт: