Появилась информация о новой группе мошенников!
Контактные данные мошенников для связи:
Их сайт: raundprom.ru
Их телефон: 8 499 113 29 60
Их почта: info@raundprom.ru
Их адрес: Адрес: г Москва, Варшавское шоссе, д 1 стр 2
Обратите внимание, они нагло скопировали сайт у этого магазина essentuki.prom-katalog.ru
Домен мошенников raundprom.ru был зарегистрирован 29 июня!
Будьте осторожны, мошенники принимают оплату на ООО
Название фирмы ООО «РАУНД»
ИНН 7715475855
КПП 770101001
ОГРН 1157746382419
Генеральный директор
Сабиров Марат Азатович
На первый взгляд вы не увидите никакого подвоха, а он есть и он вас очень сильно удивит!
Мошенники незаконным путем подделали паспорт директора и открыли на него счёта в разных банках и сейчас принимают туда предоплату, нужно срочно связаться с директором Сабиров Марат Азатович и уведомить его об этом!
Подписывайтесь на телеграмм канал https://t.me/b2bgroupcompanyscam, там найдете всю свежую информацию о данной преступной группировки.
Раскрытая нами схема немного отличается от от схемы ООО Раунд.
Выяснили путем анализа некоторые закономерности.
1) все компании на УСН, а счета выставляют с НДС
2) у них есть какая-то прога, которая ловит исходящие запросы — письма с КП приходят с адресов на которые не отправляли запросы.
3) просят не оплачивать через Сбербанк
4) в нашем случае счета в Альфа банке
5) все компании без исков и с большим оборотом за прошлый год
5) сайты без наполнения (переходишь в подраздел любой, а там пустота — никаких конкретных товаров нет)
6) весной у всех компаний сменились директора.
И самое интересное — те кого мы нашли
1) ООО Бликк
ИНН 5024076990
2) ООО ТрансТелеКом
ИНН 7724636690
Работали под лозунгом ГК Атис
Через сайт
snabatis.ru
Уже не работает
Уже недоступен
3) ООО Монтажхимстрой
ИНН 1661064196
Работают под АбисТрейд
Сайт
abistrade.ru
Доступен и сейчас
Надеюсь не зря писал и кто-то вовремя остановится и не нажмёт «оплатить»
Добрый день, наша компания тоже пострадала от этих мошенников. Директор в курсе всех их дел. Он с ними заодно. Просьба кто тоже пострадал, связаться с нами по т. 8-980-379-48-06 Андрей. Нужно объединиться и подать коллективную жалобу в прокуратуру и УВД.
Подтвержаю, что это мошенники
Чуть не оплатили им счет, вовремя увидели этот отзыв и запросили у них пакет учредительных документов, после чего они исчезли не отвечают на телефон.