Опишу свое видение по этому вопросу. К примеру, мошенник создал страницу в социальной сети, будь то инстаграмм, vk или одноклассники и хочет там продавать какие либо вещи, после перевода денег на карту, яндекс деньги или наложенным платежом. Схема проста, создается страница, может это даже будет отдельный домен и мошенник проплачивает рекламу в Яндекс директ или Гугл директ. Скорее всего имя будет фигурировать не его, а выдуманное. После того как несколько человек перейдут через объявление на страницу, где "жертва" совершит заказ и первая "жертва" напишет отзыв где либо, что данная страница фейк/подделка/однодневка и мошенник может пройти достаточно времени и жулик уже успеет заработать достаточно и свернуть удочки с вашими деньгами на счету. И он не будет заморачиваться с теми отзывами оставленными в интернете. Он придумает новое имя, откроет новые страницы в соцсетях, зарегистрирует новый домен. Т.е. при таком раскладе, "Боятся ли мошенники попасть в базу мошенников?" тут можно ответить, что им похер на ваши отзывы. Но! Есть другой вариант, что мошенник смог обмануть мало людей и самая первая "жертва" успевает оставить свой гневный отзыв в интернете и по запросу в поиске "ООО Рога и Копыта" или "ООО Рога и Копыта мошенники" или "sitename.ru мошенник" выпадает в топ поисковике яндекса или гугла, то мошенник начинает паниковать, что его "деловая" репутация и махинация скоро пойдет коту под хвост. То мошенник будет писать на сайты-отзовики с просьбой удалить ложь, клевету и всю ту грязь, которую про него написали, как один из вариантов, но так будут делать не все мошенники и большинство скорее всего не обратит на это внимание и будет ждать новых лохов, ведущихся на последнюю модель айфона ценой в 5 раз дешевле. Совет: если вас обманули, нужно как можно скорее написать отзыв о мошеннике, указав все контактные данные, адрес страницы, емейл, телефон, имя, будь хоть имя выдуманное. Да, вы потеряли деньги, но вряд ли их теперь вернете. В полиции лежат кучи дел на мошенников, которые обманули людей на миллионы и из-за вас вряд ли в отделе будут очень беспокоиться из-за ваших пару тысяч рублей, которые вы просто подарили по своей глупости. У вас примут заявление, но, ничего большего ждать не стоит. Проверяйте сайты, на которых хотите сделать заказ, зайдите в яндекс, введите в строку поиска "sitename.ru отзывы" или если это организация "ООО Мошенник отзыв", поищите, посмотрите, не ленитесь. Не уж то у вас есть лишние деньги? Не верьте, что можно купить определенную вещь в два раза дешевле, чем она продается везде, да хоть даже на 20% дешевле, уже должно вызвать у вас подозрение к такой покупке. Переводы на карточку и яндекс деньги тоже опасный шаг в совершении покупки. Вбейте номер карты в посковике, посмотрите, вдруг уже есть обманутые люди. Спешки и погоня за дешевыми вещами, не приводит ни к чему хорошему.
Статья подготовлена специально для сайта Жалобы и отзывы Онлайн. Постоянно пополняемая база мошенников и коллекция отзывов.


PS: если работаете с организациями никогда не переводите на карту, только через расчетный счет. Если уж переводите на карту, потом не пиняйте, все на свой страх и риск