Однодневка-дроп «Загадка» ИНН 9726063776

Мошенники используют данную ооо'шку для вывода денег, похищенных мошенническим путем. У покупателей еще почему то действующего интернет магазина moto-garden.ru (на самом деле их много), тел.8-(800)-511-81-38, info@moto-garden.ru

Дата регистрации
28.12.2023

Уставный капитал
75 000 руб.

Юридический адрес
117105, город Москва, Варшавское ш, д. 1а, помещение 1/1а

Руководитель/Генеральный директор: Смирнов Даниил Андреевич

ИП Смирнов Даниил Андреевич
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ОГРНИП 324440000001661 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 24 января 2024 г. РЕГИОН Костромская область
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

У этих мошенников кидал больше 20 сайтов. Вот реквизиты для сбора средств:

Банк: ПАО АК БАРС
Номер карты СБЕРБАНК: 2202205027382164
Номер счёта: 40702810980350003573
БИК: 049205805
ИНН: 9726063776
КПП: 772601001
СБП СБЕРБАНК:79511612377

В махинациях также есть и другие однодневки:

ООО Континент, ИНН 9703163100 и ООО "Викси", ИНН 9726060750
Учредитель/Руководитель/Бухгалтер этих компаний Щебнева Виктория Максимовна 27.12.2004 года рождения. Адрес регистрации Щебневой В.М.: 152303, Ярославская область, Тутаевский район, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 28, кв. 9

Счета, которые используют мошенники:

АО АЛЬФА-БАНК, Р/с: 40702810902910016834, Кор.счет: 30101810200000000593, БИК: 044525593
АО АЛЬФА-БАНК, Р/сч: 40702810496050006371, Кор.счет: 30101810200000000593, БИК: 044525593
ПАО РОСБАНК, Р/сч: 40702 810 5 9605 0006242, Кор.счет:30101 810 0 0000 0000256, БИК: 04452525

Во всем обмане учувствуют граждане Украины, которые открыли через подставных лиц России все эти счета и организации.

Будьте осторожны, ищите информацию, читайте отзывы.